《海关稽核查措施、风险与企业合规体系建设筹划》2023年8月4日

《海关稽核查措施、风险与企业合规体系建设筹划》

                                                      2023年8月4日 苏州                      

培训主题：海关稽核查措施、风险与企业合规体系建设筹划（大纲见附件）

培训时间：2023.8.4 （9:00-17:00）

培训地点：苏州·园区

培训对象：物流通关、供应链、财务、内部稽核部门、及其他相关部门人员

培训形式：现场（不直播）

培训费用：RMB1,800元/人/1天（含：课件资料、午餐、茶歇、课间咨询等）

同单位2人参加可享受优惠，具体询培训课程报名顾问

主办单位：太湖.中国海关事务论坛- (TFC Club)、苏州一诺企业管理咨询有限公司

联系方式：Sunny王/ 0512-68224205 / service01@sz-enuo.com；微信：13913504752

课程背景:

1. 海关通关一体化、金关二期加贸平台不断革新下，海关“前推后移”带来的管理变化；

2. 新形势下，海关稽查方式也发生了变化，稽查筛查方法、稽查侧重点、稽查手段；

3. 主动披露新的措施，对企业风险自控带来相应的变化。

课程亮点:

1. 系统讲解：系统讲解海关稽查缉私手段、企业海关事务核心风险及防范技能

2. 案例解析：解析实际案例、以案说法更直观

课程收益:

1. 了解海关法律风险、海关稽查/核查的具体管理措施；

2. 了解进出口通关和保税业务管理过程中的具体法律风险；

3. 掌握进出口事务的风险防控具体方式与有效措施。

讲师简介：

邢老师 同济大学MBA，国际贸易合规师，预归类师，TFC论坛发起人，江苏报关协会和海关出版社外聘专家讲师，助理报关师教材编者之一，逾20年涉外企业进出口与合规管理背景与资深咨询经验，精通企业的保税管理与进出口业务内部控制，擅长于企业的物流通关方案筹划、进出口业务风险审计与AEO认证辅导管理。苏州一诺企业管理咨询有限公司 创始合伙人/咨询总监/资深顾问师，先后创建了海关事务风险审核机制与AEO认证辅导体系，为逾百家涉外企业提供关务合规顾问工作，并先后主导和参与海关事务专案咨询和进出口审计及合规体检项目200多个，进行海关事务相关课程公开课和内训授课达400多次，学员近万人。

【备注】：该课程可以做公司内训用，如有兴趣可联系会务组Tel:0512-68224205预约讲师做专项调研及大纲定制。

【课程大纲】：

一、海关稽查、缉私管理与企业法律风险

1、海关的稽查与缉私职能及基本方式

2、海关违规、走私行为、走私犯罪的法律界定

3、违规与走私的处置方式与法律后果

4、《海关行政处罚实施条例》解析

5、海关不予处罚、减轻处罚、从轻处罚的一般适用

6、几类常见的走私行为与走私的刑事责任

7、海关主动披露政策与处置措施

二、新形式下的海关事务管理风险

1、通关政策改革对企业海关事务风险有哪些影响

2、进出口通关业务中的核心风险控制点

3、“涉税要素”的常见申报错误有哪些？

4、新加贸管理体系下海关事务重点风险有哪些

5、加工贸易保税模式下的企业典型风险

6、减免税业务管理常见风险

7、非贸付汇与特许权使用费常见申报风险分析

三、海关稽查管理措施

1、海关稽查的基本项目、内容与对象

2、海关核查、常规稽查、专项稽查的区别

3、海关稽查的常见方式与结果

4、通关申报业务风险与常见稽查要点解析

5、保税业务风险与常见稽查要点解析

6、减免税业务风险与常见稽查要点解析

7、稽查案例解析1：申报价格稽查案例

8、稽查案例解析2：商品归类稽查案例

9、稽查案例解析3：保税业务稽查案例

四、以案说法：进出口业务典型风险

1、案例解析1：海关申报归类违规与走私处罚实例解析

2、海关申报要素与归类风险管控

3、案例解析2：进出口运保费海关违规处罚典型实例解析

4、成交方式与运保费申报的典型风险与注意事项

5、案例解析3：加工贸易管理海关违规处罚典型实例解析

6、保税业务典型风险管控

7、案例解析4：进出口申报价格差错海关违规处罚典型实例解析

8、进出口申报价格类合规管控要点

五、海关事务风险防范与合规体系筹划

1、进出口通关申报报关单有哪些常见错误

2、通关申报中的价格类风险有哪些

3、商品申报要素与归类的常见错误原因

4、从审计角度看常见申报差错的原因有哪些

5、报关单填制规范与海关简易案件的关联

6、如何做好单证实质性复核与风险防控

7、申报差错率分析的意义与控制方法

8、保税货物实物与账务管理要求与管理风险

9、保税业务的过程管控与数据管理合规综合管控措施